Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в фінансовій компанії, ломбарді, кредитній установі
- Деталі
- Автор: pravofin.com.ua
- Перегляди: 1492
Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в фінансовій компанії, ломбарді, кредитній установі
Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), призначається керівником фінансової компанії (ломбарду, кредитної компанії) не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом, що передбачає участь фінансової компанії (ломбарду, кредитної компанії) у фінансових операціях, визначених частиною першою статті 8 Закону.