На сайте Государственной службы финансового мониторинга размещен Приказ Министерства финансов Украины "Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций". Данный порядок определяет процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Госфинмониторинга информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга

Проект Положения определяет порядок и условия применения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) мер воздействия (санкций) в сфере государственного регулирования деятельности на рынках небанковских финансовых услуг (далее - меры воздействия) за нарушение законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг, включая законодательство о защите прав потребителей финансовых услуг и рекламу в сфере финансовых услуг (по рекламе, которая считается недобросовестной рекламой)

Верховная Рада Украины 16.09.2020 года приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", с замечаниями Президента Украины.

Закон вносит изменения в Законы Украины «О потребительском кредитовании» и «Об организации формирования и обращения кредитных историй», а именно, исключает из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании»:

- кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

- кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

Как указано на официальном сайте Национального банка, - Проект закона "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг" является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм следующих законопроектов, описывающие регулирования на уровне отдельных секторов рынка НПФ: о кредитных союзах, о платежные услуги, о страховании и о финансовые компании, который урегулирует все остальные сегменты этого рынка (деятельность лизинговых компаний, ломбардов, кредитных учреждений и других).

Как, говорится на официальном сайте НБУ, - Национальный банк продолжает обновлять нормативно-правовую базу по регулированию деятельности небанковских финансовых учреждений. С сегодняшнего дня стартует общественное обсуждение очередного регуляторного документа для этого рынка - проекту Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями.