Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

На официальном сайте Нацкомфинуслуг размещена информация по обеспечению реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

Так, согласно информации с целью реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом Президента Украины от 15.03.2017 № 63 (далее - Решение СНБО), Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, принято распоряжение от 06.04.2017 № 948 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11.05.2017 за № 590/30458), которым внесены изменения в распоряжение Нацкомфинуслуг от 22.12.2015 № 337 8 «Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Нацкомфинуслуг отмечает, что именно предусматривают следующие изменения:

- информирование Нацкомфинуслуг о финансовых операциях в пользу лиц, связанных с банками, к которым применяются ограничительные меры (санкции) согласно решению СНБО, с учетом положений части первой статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в течение трех рабочих дней со дня осуществления таких финансовых операций;

- запрет субъектам хозяйствования, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг и в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, размещать средства в банках, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, и действует в течение срока применения санкций.

В соответствии с Решением СНБО в перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции) сроком на один год, относятся:

- Публичное акционерное общество "Сбербанк", код ЕГРПОУ - 25959784, дата регистрации - 15.06.2001, местонахождение юридического лица - г. Киев, ул. Владимирская, д. 46;

- Публичное акционерное общество "ВиЕс Банк", код ЕГРПОУ - 19358632, дата регистрации - 10.10.1991, местонахождение юридического лица - г. Львов, ул. Грабовского, д. 11;

- Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", код ЕГРПОУ - 00039002, дата регистрации - 26.08.1992, местонахождение юридического лица - г. Киев, переулок Шевченко, д. 12;

- Публичное акционерное общество "ВТБ Банк", код ЕГРПОУ - 14359319, дата регистрации - 11.11.1992, местонахождение юридического лица - г. Киев, бульвар Тараса Шевченко/ул. Пушкинская, д. 8/26;

- Публичное акционерное общество "БМ Банк", код ЕГРПОУ - 33881201, дата регистрации - 08.12.2005, местонахождение юридического лица - г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, д. 37/122.

Согласно части первой статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» связанными с банком лицами являются:

1) контроллеры банка;

2) лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банке;

3) руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка;

4) родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы;

5) лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка;

6) руководители юридических лиц и руководители банков, которые являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц;

7) ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 настоящей части;

8) юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части, являются руководителями или владельцами существенного участия;

9) любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которое оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг https://nfp.gov.ua/

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 107 гостей и нет пользователей