НАЦФІНПОСЛУГ - звертає увагу суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо актуалізації інформації, поданої формою № 1-ФМ до Державної служби фінансового моніторингу України при постановці на облік

Як зазначено на офіційному сайті НАЦФІНПОСУЛГ «звертаємо увагу, що код діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа» був визначений додатком 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2010 № 148, яка втратила чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 року за № 805/23337.

Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингом згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Ураховуючи викладене, з метою визначення актуального коду, передбаченого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, СПФМ необхідно переглянути форми ФМ № 1, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію, про що поінформувати Нацкомфінпослуг.

Дійсні коди:

Небанківські фінансові установи
3110	Страховик, перестраховик
3120	Страховий (перестраховий) брокер
3210	Платіжна організація
3230	Учасник чи член платіжних систем
3310	Ломбард
3410	Кредитна спілка
3510	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3610	Довірче товариство
3710	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920	Установи, що надають послуги з факторингу
3930	Інша кредитна установа
3980	Фінансова компанія

Джерело інформації: офіційний сайтНацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1