НБУ – продовжено обмежувальні санкції щодо окремих банків. Постанова НБУ “Про внесення змін до постановиПравління Національного банку України”

Як зазначено на офіційному сайті НБУ - Національний банк на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжує забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме:

• ПАТ "Сбербанк";
• ПАТ "Промінвестбанк";
• ПАТ "ВТБ Банк";
• ПАТ "БМ Банк".

Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб. 

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набирає чинності 16 березня 2018 року.

---

ПОСТАНОВА Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України” від 01 жовтня 2015 року № 654

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банкУкраїни”, Закону України “Про санкції”, Указу Президента України від06 березня 2018 року № 57/2018 “Про рішення Ради національної безпеки іоборони України від 01 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку Українивід 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 2:

слова та цифри “до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати Департаменту фінансового моніторингу” замінити словами та цифрами “непізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, якийрегулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України,”;

доповнити підпункт словами “та про зупинені фінансові операції, які малина меті, сприяли або могли сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених санкціями, або порушили обмеження, установлені санкціями”;

2) абзац перший підпункту 8 викласти в такій редакції:

“8) зазначеним у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від01 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом ПрезидентаУкраїни від 06 березня 2018 року № 57/2018, до яких застосовано санкцію“запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних збанками осіб”, заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов’язаних15 березня 2018 року м. Київ № 24з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України, у тому числі:”.

2. Юридичному департаменту (Заморський О. В.) після офіційногоопублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієїпостанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційногоопублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

В. о. Голови Я. В. Смолій

Офіційно опубліковано 15.03.2018

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ https://bank.gov.ua

---

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Skype: Lawfin1