Розпорядження ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ від 31.03.2006 N 5555

     ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

                    ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                        31.03.2006  N 5555

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      25 квітня 2006 р.

                                      за N 477/12351

                      Про можливість надання

                 юридичними особами - суб'єктами

              господарювання, які за своїм правовим

              статусом не є фінансовими установами,

                фінансових послуг з надання коштів

                у позику та надання поручительств

 

     Відповідно до  частини четвертої статті 5 Закону України "Про

фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків   фінансових

послуг" ( 2664-14 ),  з метою удосконалення державного регулювання

діяльності  з  надання  фінансових  послуг  юридичними  особами  -

суб'єктами  господарювання,  які  за  своїм правовим статусом не є

фінансовими установами,  Державна  комісія  з  регулювання  ринків

фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

     1.  Юридичні  особи  -  суб'єкти господарювання, які за своїм

правовим  статусом  не є фінансовими установами, надають фінансові

послуги  з  надання  коштів  у  позику (крім на умовах фінансового

кредиту)   та   поручительств   відповідно   до  вимог  цивільного

законодавства  та  з  урахуванням вимог законодавства України щодо

запобігання   та   протидії   легалізації   (відмиванню)  доходів,

одержаних злочинним шляхом.

     2. Юридичному    департаменту    (Чурсін    О.В.)   разом   з

департаментом нагляду за  фінансовими  компаніями  (Отченаш  К.Г.)

забезпечити  подання  цього  розпорядження до Міністерства юстиції

України для його державної реєстрації.

     3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення  роботи

керівника (Шевченко    Т.М.)   забезпечити   опублікування   цього

розпорядження у засобах масової інформації  після  його  державної

реєстрації.

     4. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження покласти на

члена Комісії -  директора  департаменту  нагляду  за  фінансовими

компаніями.