НБУ - інформує про проведені перевірки пунктів обміну валют в І півріччі 2018 року

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку - у I півріччі 2018 року НБУ здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій

Зокрема, перевірки здійснювались у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях України.

Серед основних недоліків НБУ визначає:

• це ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора,
• здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення,
• невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

Крім цього, під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку у I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та м. Київ.

«Національний банк сприяє постійному підвищенню прозорості ринку НФУ, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. Так, у 2018 році НБУ змінив нормативно-правову базу, що регулює діяльність таких фінансових компаній і це змусило їх посилити процедури внутрішнього контролю за роботою своїх структурних підрозділів. Як наслідок - кількість виявлених суттєвих порушень у роботі таких підрозділів знизилася, а обсяг середніх щоденних обсягів валютно-обмінних операцій, які припадають на один обмінний пункт, навпаки - зріс», - зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

---

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1