Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена. Постановление НБУ от 18 августа 2016 № 373
С целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Затвердити Інструкцію щодо формування файлів інформаційногообміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями) (далі –Інструкція), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 04 червня2003 року № 233 “Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 09 червня 2003 року за № 457/7778;
2) постанову Правління Національного банку України від 25 травня2011 року № 164 “Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлівінформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 706/19444.18 серпня 2016 року м. Київ № 373
Офіційно опубліковано 19.08.2016
3. Банкам привести програмне забезпечення систем автоматизації увідповідність до вимог цієї постанови протягом 60 днів з дня набрання неючинності.
4. Банки формують файли-повідомлення про фінансові операції/фінансовіоперації, які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовнояких застосовано міжнародні санкції, відповідно до вимог пункту 11 Інструкції здня набрання чинності цією постановою.
5. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієїпостанови до відома банків для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступникаГолови Національного банку України Рожкову К. В.
7. Постанова набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем їїофіційного опублікування.
ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ ЗА ПОСІЛАННЯМ
Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/
Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг
Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.
tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.
email: pravofin7@gmail.com Skype: Lawfin1