Проект Приказа Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций»
- Информация о материале
- Опубликовано: 20.08.2015 10:35
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 1209
Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций
В соответствии с пунктами 17, 18 части второй статьи 6, части второй, третьей, пятой статьи 17 и абзаца 3 части третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения », с целью определения процедуры остановки финансовых операций, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что финансовая операция или ее участники, их деятельность или источники оходження активов связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма связаны с совершением другого общественно опасного деяния, которое определено Уголовным кодексом Украины как преступление или за которое предусмотрены международные санкции (если виды и условия применения санкций предусматривают приостановление или запрет финансовых операций), или если ее участником или выгодоприобретателем по финансовой операции является лицо , включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового уничтожения,