Роз'яснення НБУ щодо отримання письмового дозволу на придбання істотної участі у банку
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банківського наглядуN 41-111/699-2424 від 17.04.2001
Детальніше:Роз'яснення НБУ щодо отримання письмового дозволу на придбання істотної участі у банку
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова НБУ від 19.05.2020 № 65
Положення розроблене відповідно до законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Інструкція про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в Національному банку України
Інструкція визначає порядок: 1) організації розгляду звернень громадян та надання відповіді на них (далі - звернення); 2) надання інформації за запитами на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запити на інформацію); 3) забезпечення іншого доступу до публічної інформації Національного банку України (далі - Національний банк); 4) організації проведення особистого прийому громадян та представників об'єднань громадян без статусу юридичної особи (далі - особистий прийом); 5) інформування про організацію роботи зі зверненнями/запитами на інформацію в Національному банку.
Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств
Фінансовим установам, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженого цим розпорядженням, протягом трьох місяців з дня набрання цим розпорядженням чинності.
Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій. Постанова НБУ 04.01.2019 № 16
Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, частини другої статті 8 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
НБУ - Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (постанова НБУ №141 від 28.11.2019)
Положення визначає вимоги до банків щодо інформаційного забезпечення клієнтів – фізичних осіб (далі – інформування клієнта) про умови та порядок надання банками банківських та інших фінансових послуг, державне регулювання ринку яких здійснюється Національним банком України (далі – банківська послуга), шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах банку (далі – власний вебсайт банку), поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами.
Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансовихподання до Національної комісії, що здійснюєпогодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення та вимоги до їх змісту.
Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Розпорядження від 20.07.2017 року № 3238
Ця Методика, розроблена відповідно до статей 5, 8 Закону України "Про споживче кредитування", встановлює порядок обчислення фінансовими установами (крім банків), які відповідно до закону мають право надавати споживчі кредити (далі - кредитодавець), загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.
КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА
Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Постанова КМУ від 21 листопада 2018 р. № 976
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, є: