Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”. Це Положення встановлює:

Рада утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Здійснення банками або іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку операцій з валютними цінностями, що передбачені пунктом 2 статті 5 Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного банку тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків.

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці до вимог Закону України"Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статей 2, 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 5, 6, 10^-1, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Положення визначає порядок відхилення Національним банком України (далі - Національний банк) аудиторської фірми, обраної банком або відповідальною особою банківської групи (далі - банк) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку (далі - аудит фінансової звітності), та порядок відсторонення Національним банком аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку.

Положення встановлює вимоги щодо порядку подання банком до Національного банку України (далі - Національний банк) аудиторського звіту аудиторської фірми, складеного за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку.