Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг. Постанова НБУ від 08.06.2017 № 50

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 445

Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг. Постанова НБУ від 08.06.2017  № 50

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про споживче кредитування" та встановлює організаційно-правові засади діяльності кредитних посередників з надання посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування в інтересах кредитодавців - банків, філій іноземних банків (далі - банки), а також порядок залучення банками посередників у сфері споживчого кредитування (далі - кредитні посередники).

Детальніше:Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку...

ПРАВИЛА системи електронних платежів Національного банку України. Рішення Ради Платіжної організації системи електронних платежів Національного банку України, протокол 13.07.2017 № 1

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 478

ПРАВИЛА системи електронних платежів Національного банку України. Рішення Ради Платіжної організації системи електронних платежів Національного банку України, протокол 13.07.2017 № 1.

Система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) є державною банківською платіжною системою, яка створена з метою проведення міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті через кореспондентські рахунки банків-резидентів та рахунки інших установ - учасників СЕП, відкриті в Національному банку України (далі - Національний банк).

Детальніше:ПРАВИЛА системи електронних платежів Національного банку України. Рішення Ради Платіжної...

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Постан

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 443

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Постанова НБУ від 20.06.2011  № 197

Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи),

Детальніше:Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та...

Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування. Постанова НБУ 01.08.2017 № 73

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 506

Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування. Постанова НБУ 01.08.2017  № 73

ПЕРЕЛІК операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 15 листопада 2011 року № 400 "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1410/20148.

Детальніше:Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом...

Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб. Постанова НБУ

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 497

Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), інших законодавчих актів України з метою визначення пов'язаних із банком осіб, порядку подання банками інформації Національному банку України (далі - Національний банк) про таких осіб, а також ознак, за наявності яких Національний банк має право визначити фізичних та юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами.

Детальніше:Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб. Постанова НБУ

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 555

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність) та підвищення ефективності управління ризиками.

Детальніше:Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів...

ІНСТРУКЦІЯ з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 769

ІНСТРУКЦІЯ з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. Постанова НБУ від 31.03.2017  № 29.

Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), та встановлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей банків та їх клієнтів в Україні.

Детальніше:ІНСТРУКЦІЯ з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017  № 25-0008/37888

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 693

Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017  № 25-0008/37888

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності

Детальніше:Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017  № 25-0008/37888

ПЕРЕЛІК операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 580

ПЕРЕЛІКоперацій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування. Постанова НБУ від 01.08.2017  № 73

Детальніше:ПЕРЕЛІК операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту...

ПОРЯДОК фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 514

ПОРЯДОК фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами. Рішення ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ від 21.09.2017  № 4313

Порядок, який розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), встановлює процедуру вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами вкладникам банків, що виводяться з ринку або ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - неплатоспроможні банки).

Детальніше:ПОРЯДОК фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами