Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Постановление НБУ от 19.05.2020 № 65

Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Постановление НБУ от 19.05.2020 № 65

Положение разработано в соответствии с законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Подробнее: Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Постановление НБУ от...

Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, проведение личного приема и обеспечения доступа к публичной информации в Национальном банке Украины

Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, проведение личного приема и обеспечения доступа к публичной информации в Национальном банке Украины

Инструкция определяет порядок: 1) организации рассмотрения обращений граждан и предоставления ответа на них; 2) предоставление информации по запросам на получение публичной информации физических, юридических лиц, объединений граждан без статуса юридического лица, кроме субъектов властных полномочий; 3) обеспечение другого доступа к публичной информации Национального банка Украины; 4) организации проведения личного приема граждан и представителей объединений граждан без статуса юридического лица; 5) информирование об организации работы с обращениями/запросам на информацию в Национальном банке.

Подробнее: Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, проведение личного приема и обеспечения...

Положение об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств

Положение об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств

Финансовым учреждениям, получившим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств, привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения об обязательных финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств, утвержденного этим распоряжением, в течение трех месяцев с даты вступления распоряжением силу.

Подробнее: Положение об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по...

О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций. Постановление НБУ 04.01.2019 № 16

О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций. Постановление НБУ 04.01.2019 № 16

В соответствии со статьями 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 8 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", в целях реализации требований Закона Украины " о валюте и валютные операции "Правление Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций. Постановление НБУ 04.01.2019 № 16

НБУ - Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам (постановление НБУ от 28.11.2019 №141)

НБУ - Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам (постановление НБУ от 28.11.2019 №141)

Положение определяет требования к банкам по информационному обеспечению клиентов - физических лиц (далее - информирование клиента) об условиях и порядке предоставления банками банковских и других финансовых услуг, государственное регулирование рынка которых осуществляется Национальным банком Украины (далее - банковская услуга), путем размещения информации о банковских услугах на всех своих сайтах банка (далее - собственный вебсайт банка), распространение рекламы, а также информирование при использовании банковских услуг.

Подробнее: НБУ - Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и...

КОДЕКС УКРАИНЫ С ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

КОДЕКС УКРАИНЫ С ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Этот Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Подробнее: КОДЕКС УКРАИНЫ С ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере рынков финансовых услуг определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссие

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере рынков финансовых услуг определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Постановление КМУ от 21 ноября 2018 № 976

Критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере рынков финансовых услуг, являются:

  • виды услуг, имеют право предоставлять субъекты хозяйствования на рынках финансовых услуг;
  • период, в котором субъекты хозяйствования получили право предоставлять услуги на рынках финансовых услуг;
  • показатели деятельности субъектов хозяйствования на рынках финансовых услуг;
  • соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере рынков финансовых услуг;
  • результаты проведения аудита отчетности субъектов хозяйствования

Подробнее: Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной...

О финансовой реструктуризации. Закон Украины

О финансовой реструктуризации. Закон Украины

Закон определяет условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой реструктуризации должника с принятием мер, предусмотренных настоящим Законом.

Подробнее: О финансовой реструктуризации. Закон Украины

Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 5

Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 5

Положение определяет меры защиты, введенные Национальным банком Украины (далее - Национальный банк), порядок их применения (порядок осуществления валютных операций в условиях введенных этим Положением мер защиты), а также порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте.

Подробнее: Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной...

Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦКОМФИНУСЛУГ от 22.12.2015 № 3378

Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦКОМФИНУСЛУГ от 22.12.2015 № 3378

В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О санкциях", подпункта 4 пункта 4, пункта 13 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1070, Указа Президента Украины от 16 Сентябрь 2015 № 549 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, постановила:

Подробнее: Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер...

Еще статьи...

  1. Об электронных доверительных услугах. Закон Украины
  2. О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ от 26.09.2018 № 45-рд
  3. Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ 24.12.2015 № 926
  4. Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ от 05.07.2017 № 60
  5. Об утверждении Положения о валютном надзор. Постановление НБУ от 3 января 2019 №13
  6. Об утверждении Положения о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НБУ от 02.01.2019 № 1
  7. Об утверждении Положения об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 № 75
  8. Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 2
  9. О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление КМУ от 8 сентября 2016 №613
  10. Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 525 гостей и нет пользователей