Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Національного
- Деталі
- Автор: pravofin.com.ua
- Перегляди: 513
Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Національного банку
За результатами розгляду запитань, що надходять від банківських установ за телефонами "гарячої лінії", керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України) надає рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції із списання/спроби списання коштів з рахунку клієнта, здійснене на підставі розрахункового документа (паперового або електронного), у випадку якщо факт формування такого документа спростовується клієнтом-власником рахунку (далі – несанкціоноване списання коштів).
Детальніше:Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів...